Transmission of reports of suspicions of money laundering or terrorist financing

Description

This table gives an overview of the transmissions of STRs from the CAF to CTIF: officials of the FPS Finance who find facts that they know or suspect are related to money laundering or terrorist financing are required to inform the CTIF in accordance with article 79, § 2, 2 ° of the AML law of 18.9.2017.

Resources

Name Format Description Link
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx
54 https://financien.belgium.be/sites/default/files/Statistieken_SD/open-data/AangifteoverdrachtvanvermoedenvanhetCAFnaardeCFI.xlsx

Tags

  • strijd-tegen-de-fiscale-fraude
  • lutte-contre-la-fraude-fiscale

Topics

  • GOVE
  • ECON

Categories